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Cómo prevenir el lavado de dinero / Jorge Alberto Lara Rivera

Author
Lara Rivera, Jorge Alberto
Published
Cuidad de México : INACIPE, 2019.
Edition
Primera edición electrónica.
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1 online resource
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Summary
"El objetivo de estas reflexiones es abrir un espacio para la comprensión social de un fenómeno complejo. El lavado de dinero es uno de los mayores retos para los Estados, porque impacta seriamente a las instituciones de procuración de justicia, los sistemas financieros y la libre concurrencia económica. Se han desarrollado tratados, instituciones y metodologías para advertir la necesidad de prevenir, investigar y sancionar el delito. Esta obra es un análisis que busca mostrar todas las aristas de este problema internacional bajo las premisas del conocimiento del cliente y la debida diligencia como ejes preventivos."--
Subject(s)
ISBN
9786078551828 (electronic bk.)
6078551825 (electronic bk.)
View MARC record | catkey: 43219700